关于修订公司相关治理制度的公告

发布时间：

2023-12-11

证券代码：002438 证券简称：江苏太阳集团城9661 公告编号：2023-063
太阳集团城9661股份有限公司
关于修订公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

太阳集团城9661股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月10日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对相关制度进行了全面、系统的修订。具体情况如下：
一、本次修订暨制定的公司相关制度列表

序号	文件名称	审议机构	备注
1	《独立董事制度》	董事会、股东大会	修订
2	《独立董事年报工作制度》	董事会	修订
3	《董事会审计委员会工作细则》	董事会	修订